Riciclaggio e operazioni finanziarie sospette | a Latina oltre mille segnalazioni in un anno alla Banca d' Italia

I dati del 2025 forniti dalla Uif, Unità di informazione finanziaria. I dati sono in aumento in tutta Italia Più di 81mila segnalazioni di operazioni sospette sono arrivate alla Uif, Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, solo nel secondo semestre del 2025. E' il dato più elevato mai registrato in un singolo semestre, che registra un incremento del 7,8% rispetto allo stesso periodo preso in esame nell'anno precedente. Complessivamente invece, nell'intero anno appena trascorso, le segnalazioni sospette hanno raggiunto il numero di 162.058, anche in questo caso il livello più alto mai registrato, pari a un + 11,5% rispetto al 2024.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Treviso, frode fiscale e riciclaggio in manifattura tessile, sequestri a 5 imprenditori cinesi; Fatture false e riciclaggio, evasi 10 milioni: scattano i sequestri, cinque indagati; Fatture false per 76 milioni di euro: perquisite nove persone e tre società bresciane nel settore dei materiali ferrosi; Frode fiscale e riciclaggio nella manifattura tessile, sequestrati immobili, auto e conti correnti a 5 imprenditori cinesi.

BRESCIA RICICLAGGIO Brescia, due maxi operazioni della Guardia di Finanza contro il riciclaggioOltre 500 operazioni sospette per un ammontare di circa 1 milione di euro, e più di 9 milioni di euro trasferiti in contanti ... statoquotidiano.it

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Contrasto al riciclaggio: individuate dalla Guardia di Finanza di Brescia oltre 500 operazioni illecite per un ammontare di circa un milione di euro e oltre 9 milioni di euro di somme trasferite in contanti sopra la soglia normativamente prevista. facebook