Riciclaggio e operazioni finanziarie sospette | a Latina oltre mille segnalazioni in un anno alla Banca d' Italia
A Latina, le autorità hanno ricevuto oltre mille denunce di riciclaggio e operazioni finanziarie sospette nel corso di un anno, evidenziando un aumento delle attività illecite nel territorio. La maggior parte delle segnalazioni riguarda transazioni che sembrano nascondere flussi di denaro provenienti da attività criminali, e le forze dell'ordine stanno cercando di fare luce su queste pratiche. Nel secondo semestre del 2025, più di 81.000 segnalazioni sono state inviate alla Uif, l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, indicando un incremento significativo rispetto ai periodi precedenti.
I dati del 2025 forniti dalla Uif, Unità di informazione finanziaria. I dati sono in aumento in tutta Italia Più di 81mila segnalazioni di operazioni sospette sono arrivate alla Uif, Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, solo nel secondo semestre del 2025. E' il dato più elevato mai registrato in un singolo semestre, che registra un incremento del 7,8% rispetto allo stesso periodo preso in esame nell'anno precedente. Complessivamente invece, nell'intero anno appena trascorso, le segnalazioni sospette hanno raggiunto il numero di 162.058, anche in questo caso il livello più alto mai registrato, pari a un + 11,5% rispetto al 2024.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Riciclaggio e frodi fiscali: oltre 500 operazioni illecite e milioni di euro trasferiti in contantiDue operazioni della Guardia di Finanza di Brescia hanno portato alla luce un sistema di trasferimenti frazionati verso l’estero per circa 1 milione di euro e un articolato meccanismo di frode fiscale ... brescia.corriere.it
Contrasto al riciclaggio: individuate dalla Guardia di Finanza di Brescia oltre 500 operazioni illecite per un ammontare di circa un milione di euro e oltre 9 milioni di euro di somme trasferite in contanti sopra la soglia normativamente prevista. facebook
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