Brescia | Riciclaggio per un milione di euro indagini su trasferimenti in Asia e fatture false

Brescia Smascherata: Un Milione di Euro Riciclato tra Asia e Fatture False. Brescia è al centro di un’operazione della Guardia di Finanza che ha svelato un giro di oltre un milione di euro di riciclaggio e frodi fiscali, coinvolgendo trasferimenti di denaro verso paesi asiatici e un sistema di fatture false per oltre 250 milioni di euro. Le indagini, condotte tra febbraio e marzo 2026, hanno portato alla luce due schemi illeciti distinti, uno legato ai servizi di pagamento e l’altro al settore edile, sollevando preoccupazioni sull’integrità del sistema economico locale. Il Money Transfer nell’Occhio del Ciclone. L’indagine principale ha preso di mira un operatore specializzato in trasferimenti di denaro, accusato di eludere sistematicamente le normative vigenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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