Brescia | Riciclaggio per un milione di euro indagini su trasferimenti in Asia e fatture false
La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto un giro di denaro illecito di oltre un milione di euro, causato da operazioni di riciclaggio e frodi fiscali. Gli investigatori hanno individuato trasferimenti di fondi verso paesi asiatici e un sistema di fatture false che coinvolgeva più di 250 milioni di euro. Un’azienda locale avrebbe utilizzato queste pratiche per nascondere ricavi e ridurre le imposte dovute.
Brescia Smascherata: Un Milione di Euro Riciclato tra Asia e Fatture False. Brescia è al centro di un’operazione della Guardia di Finanza che ha svelato un giro di oltre un milione di euro di riciclaggio e frodi fiscali, coinvolgendo trasferimenti di denaro verso paesi asiatici e un sistema di fatture false per oltre 250 milioni di euro. Le indagini, condotte tra febbraio e marzo 2026, hanno portato alla luce due schemi illeciti distinti, uno legato ai servizi di pagamento e l’altro al settore edile, sollevando preoccupazioni sull’integritĂ del sistema economico locale. Il Money Transfer nell’Occhio del Ciclone.🔗 Leggi su Ameve.eu
Brescia, false fatture e riciclaggio: 6,5 milioni di euro sequestrati, 9 persone denunciate dalla Finanza
La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato 6,5 milioni di euro in un’operazione contro le false fatture e il riciclaggio.
Benevento, sequestro da oltre 1,1 milioni di euro per riciclaggio e fatture false nel settore dei rottami
Le autorità di Benevento hanno sequestrato oltre 1,1 milioni di euro in un’operazione contro il riciclaggio e l’emissione di fatture false nel settore dei rottami metallici.
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Lotta al riciclaggio, a Brescia individuate oltre 500 operazioni illecite per un milione di euroOltre nove milioni di euro di somme trasferite in contanti sopra la soglia prevista dalla normativa ... msn.com
BRESCIA RICICLAGGIO Brescia, due maxi operazioni della Guardia di Finanza contro il riciclaggioOltre 500 operazioni sospette per un ammontare di circa 1 milione di euro, e più di 9 milioni di euro trasferiti in contanti ... statoquotidiano.it
La Guardia di Finanza di Brescia svela una rete di riciclaggio in edilizia La Guardia di Finanza di Rovato ha individuato movimenti bancari illeciti che consentivano a una serie di aziende edili di mettere in circolo denaro contante a fronte di false fatture - facebook.com facebook
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