Brescia riciclaggio e frodi fiscali | doppia operazione della Guardia di Finanza

Brescia, 13 febbraio 2026 – Due operazioni antiriciclaggio. È quello che hanno portato a termine i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia. Entrambe finalizzate a intercettare flussi finanziari illeciti e a tutelare l’economia legale. Oltre 500 operazioni illecite Nel primo caso, i militari del nucleo di polizia economico finanziaria hanno sottoposto a controllo un 'money transfer' scoprendo che avrebbe effettuato trasferimenti di denaro fuori dall'ordinario circuito bancario. L'intervento eseguito ha consentito di valorizzare gli esiti dello scambio informativo con l'Oam-Organismo agenti e mediatori, individuando una sistematica condotta contro la legge prevista per il trasferimento di denaro contante.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Indagini per riciclaggio nella Triestina: ecco le ipotesi della guardia di finanza

Questa mattina, la guardia di finanza ha fatto irruzione nella sede della Triestina in piazzale Azzurri d’Italia.

Maxi Sequestro della Guardia di Finanza a Salerno: Oltre 14 Milioni di Euro per Crediti Fiscali Inesistenti

La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato un sequestro di oltre 14 milioni di euro nei confronti di una società del settore trasporti, a seguito di crediti fiscali inesistenti.

Si parla di: Riciclaggio e frodi fiscali: oltre 500 operazioni illecite e milioni di euro trasferiti in contanti; Fatture false e soldi investiti in beni di lusso: frode milionaria nel settore tessile; Fatture false e riciclaggio, evasi 10 milioni: scattano i sequestri, cinque indagati; Maxi frode fiscale: società schermo e bonifici fantasma, oltre 30 milioni euro traferiti all'estero.

Brescia, frodi e riciclaggio nel settore edile: sequestrati oltre 250 milioni di euroOltre 250 milioni in fatture false, 96 milioni riciclati attraverso canali paralleli e un milione trasferito illegalmente verso l’Asia. Individuate oltre 500 operazioni sospette dalla Guardia di finan ... quibrescia.it

Riciclaggio e frodi fiscali: oltre 500 operazioni illecite e milioni di euro trasferiti in contantiDue operazioni della Guardia di Finanza di Brescia hanno portato alla luce un sistema di trasferimenti frazionati verso l’estero per circa 1 milione di euro e un articolato meccanismo di frode fiscale ... brescia.corriere.it

Riciclaggio, estorsioni e frodi fiscali, infiltrazioni nei cantieri e nelle imprese bresciane: i clan che la fanno da padrone e i territori controllati - facebook.com facebook