Brescia riciclaggio e frodi fiscali | doppia operazione della Guardia di Finanza
Brescia, 13 febbraio 2026 – Due operazioni antiriciclaggio portate a termine dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia hanno smascherato un giro di riciclaggio e frodi fiscali che coinvolge diverse aziende locali. Durante le indagini, i finanzieri hanno sequestrato oltre 2 milioni di euro in beni e contanti, evidenziando come i soggetti coinvolti abbiano utilizzato società fittizie per nascondere redditi illeciti. Uno dei dettagli che distingue questa operazione è stato il ritrovamento di documenti falsificati nascosti in un magazzino di un’impresa di trasporto.
Brescia, 13 febbraio 2026 – Due operazioni antiriciclaggio. È quello che hanno portato a termine i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia. Entrambe finalizzate a intercettare flussi finanziari illeciti e a tutelare l’economia legale. Oltre 500 operazioni illecite . Nel primo caso, i militari del nucleo di polizia economico finanziaria hanno sottoposto a controllo un 'money transfer' scoprendo che avrebbe effettuato trasferimenti di denaro fuori dall'ordinario circuito bancario. L'intervento eseguito ha consentito di valorizzare gli esiti dello scambio informativo con l'Oam-Organismo agenti e mediatori, individuando una sistematica condotta contro la legge prevista per il trasferimento di denaro contante. L'attività sarebbe stata condotta attraverso la tecnica del cosiddetto 'smurfing' (frazionamento), che l'agente controllato ha operato attraverso plurimi trasferimenti di fondi suddividendoli in più operazioni sottosoglia e avvalendosi di diversi canali finanziari, al fine di eludere i controlli e le limitazioni previste che impongono trasferimenti effettuati tramite agenzie, entro il limite massimo di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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