Verona finanziamenti fantasma a nome di clienti ignari | scoperta frode da oltre 1,1 milioni in una concessionaria dell’Est veronese

Finanziamenti mai richiesti, solleciti di pagamento recapitati all’improvviso e richieste di mutui respinte perché risultavano “morosi” su contratti mai firmati. È lo scenario emerso da una complessa indagine della Guardia di Finanza di Verona, che ha portato alla scoperta di una presunta frode milionaria legata a una concessionaria dell’Est veronese. I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari reali disposta dal G.I.P. del Tribunale di Verona e un provvedimento di perquisizione nei confronti del titolare della concessionaria, indagato per truffa e autoriciclaggio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe ideato un sistema fraudolento sfruttando la posizione di dealer convenzionato con una nota finanziaria del settore automotive. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sedi fantasma al Sud e corsi mai partiti: scoperta frode fiscale da 3 milioni

Lodi, 10 febbraio 2026 – La Guardia di finanza ha smascherato una grossa truffa fiscale che coinvolge aziende con sedi inesistenti al Sud e corsi di formazione mai iniziati.

Scoperta frode da tre milioni di euro. Sedi fittizie al Sud e corsi fantasma. Nei guai un titolare insospettabile

La Guardia di Finanza di Lodi ha smascherato una frode fiscale da oltre 3 milioni di euro.

Argomenti discussi: La moglie fantasma con Maria Grazia Cucinotta al Teatro Salieri.

Verona: finanziamenti fantasma per ignari clientiLe analisi dei flussi finanziari effettuate dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Soave hanno permesso di quantificare in oltre 1,1 milioni di euro le somme complessivamente ottenut ... ilmetropolitano.it