Treviso frode fiscale e riciclaggio in manifattura tessile sequestri a 5 imprenditori cinesi

I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso della Guardia di finanza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Gip del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 5 persone indagate, a vario titolo, per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonché omessa dichiarazione e riciclaggio. I proventi illeciti generati dalle frodi fiscali ammontano a circa 10 milioni di euro. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno permesso di accertare che gli indagati, nel periodo 2019 - 2024, si sono avvalsi di 8 ditte individuali operanti nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento (di cui 6 attive solo formalmente ed utilizzate per stampare fatture false e 2 realmente operanti) per creare un sistema di fatturazione fittizia per importi superiori agli 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Frode fiscale e riciclaggio, confisca da 37 milioni: colpiti due imprenditori di Anzio

Due imprenditori di Anzio sono stati coinvolti in un’operazione delle Fiamme Gialle, che ha portato alla confisca di beni per circa 37 milioni di euro.

Frode fiscale da 8 milioni: indagati 57 imprenditori cinesi, lusso e beni sequestrati in tutta Italia.

Un’indagine ha portato alla luce una vasta rete di frode fiscale da oltre 8 milioni di euro.