Treviso | Frode da 80 milioni tra ditte fantasma e flussi di capitali in Cina indagati 5 imprenditori

Tessuti Fantasma e Flussi Illeciti: La Frode da 80 Milioni di Euro Svelata a Treviso. Un’operazione complessa della Guardia di Finanza di Treviso ha portato alla luce un sistema di frode fiscale e riciclaggio di denaro che ha visto coinvolti cinque imprenditori cinesi. L’indagine, durata dal 2019 al 2024, ha svelato un’evasione fiscale stimata in oltre 10 milioni di euro, con un sofisticato schema di fatturazione fittizia e un flusso di capitali verso la Cina. Le indagini si sono concentrate su un gruppo imprenditoriale che, sfruttando una rete di ditte cartiere, è riuscito ad abbattere notevolmente il proprio reddito imponibile. Il cuore dell’operazione risiede nell’attività di otto ditte individuali operanti nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento nella provincia di Treviso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Un’indagine ha portato alla luce una vasta rete di frode fiscale da oltre 8 milioni di euro.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Fatture false e soldi investiti in beni di lusso: frode milionaria nel settore tessile; Tessile Low-Cost e fatture false: maxifrode da 10 milioni a Treviso; GUARDIA DI FINANZA * MAXI-FRODE FISCALE NEL TESSILE DI TREVISO, SEQUESTRATI 10 MILIONI DI EURO AI 5 IMPRENDITORI CINESI; GDF Treviso: sequestrate case e conti a 5 imprenditori cinesi. Abbattuti redditi con fatture false. Frode per 10 milioni di euro.

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