Frode al fisco nel commercio dell’argento sequestrati 15,7 milioni

Tempo di lettura: 3 minuti Una presunta frode fiscale nel commercio dell’argento puro per lavorazioni industriali è stata scoperta dalla guardia di finanza di Arezzo. Eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per 15,7 milioni di euro, tra cui 2,2 chili di oro, 150 di argento puro, auto, opere d’arte, immobili e orologi. Sono 15 gli indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, 9 le società segnalate per responsabilità amministrative da reato. Impegnatii 80 finanzieri, anche in perquisizioni, nelle province di Arezzo, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Matera, Latina, L’Aquila, Pescara, Catania, Messina.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Notizie correlate

Frode nel commercio di argento, 15 indagati e sequestri per oltre 15 milioni

La guardia di finanza di Arezzo ha sequestrato beni per oltre 15 milioni di euro.

Frode fiscale nel commercio dell’argento: maxi sequestro da oltre 15,7 milioni di euro. Smantellato sodalizio criminale ad Arezzo

Le Fiamme Gialle di Arezzo hanno bloccato un giro di frode fiscale nel settore dell’argento.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Presunta la divisione al 50% dei proventi da frodi IVA; Faro sulle false partite Iva per bloccare frodi e crediti prima dell’incasso; FRODE FISCALE SU BONUS FACCIATE:SEQUESTRATI 1,5 MLN; Maxi frode fiscale. Oltre 32,6 milioni di euro trasferiti all’estero. Arrestato un imprenditore.

Frode al Fisco da 4 milioni di euro. Chiesto l’arresto per Davide Erba. Nei guai altri tredici imprenditoriOrdinanza d’arresto per Davide Erba, l’imprenditore di 45 anni proprietario del Cittadino, storico bisettimanale di Monza e Brianza. E domiciliari per altri due professionisti e consulenti fiscali a ... ilgiorno.it

Mille Lire, assolto il patron Stefano Caserta ma dovrà saldare 13mila euro al FiscoZOPPOLA (PORDENONE) - La prescrizione aveva cancellato un corposo capo di imputazione per presunta frode fiscale e fatture per operazioni inesistenti. L'unica contestazione - ... ilgazzettino.it

PATTI: Frode fiscale da oltre 8 milioni, sequestrati beni e liquidità a imprenditrice di Patti. Le Fiamme Gialle scoprono contabilità parallela e scontrini alterati in due attività commerciali gestite da cittadina cinese. Omessi al fisco ricavi per milioni e 50.000 docum facebook