Roma frode fiscale e fondi all’estero | oltre 32 milioni trasferiti fuori dall’Italia

A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza di Roma, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore, ritenuto il principale responsabile del sistema illecito. Secondo gli inquirenti, le società coinvolte condividevano la stessa sede legale e non svolgevano un’effettiva attività commerciale, fungendo da veicolo per movimentazioni finanziarie sospette. Secondo la ricostruzione degli investigatori, le società sarebbero state utilizzate come “schermi contabili” per emettere fatture relative a operazioni inesistenti. In questo modo, alcuni imprenditori di origine cinese attivi in Italia avrebbero potuto giustificare formalmente pagamenti privi di una reale controprestazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Articoli correlati

Colleferro. Maxi frode fiscale transnazionale. oltre 32,6 milioni di euro trasferiti all’estero. Arrestato un imprenditore

I militari della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato un imprenditore di Colleferro coinvolto in una maxi frode fiscale transnazionale.

Frode fiscale e e oltre 12 milioni trasferiti in Cina: imprenditore ai domiciliari alle porte di Roma

Gli uomini della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato un imprenditore con i domiciliari.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Maxi-frode fiscale: sequestrati immobili in Costa Smeralda e una Lamborghini - L'Unione Sarda.it; Sequestrato il tesoro dei trafficanti di ferro: inchiesta su 2,5 milioni di euro evasione fiscale; Maxi frode fiscale a Prato, sequestrati 237mila capi: quanti milioni di euro sono stati evasi; Roma, il Tribunale cancella 180mila euro di debiti a impiegato.

Maxi frode fiscale. Trasferiti all'estero 32.6 milioni, arrestato imprenditoreROMA (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare ... iltempo.it

GUARDIA DI FINANZA * «MAXI FRODE FISCALE A ROMA, IMPRENDITORE TRASFERISCE 32,6 MILIONI DI EURO ALL’ESTERO ILLEGALMENTE»**Maxi frode fiscale transnazionale: oltre 32,6 milioni di euro trasferiti all'estero, arrestato un imprenditore** ... agenziagiornalisticaopinione.it

POMEZIA. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre 4 milioni di euro a una società di trasporti accusata di frode fiscale. Il sequestro riguarda automezzi, quote societarie e disponibilità finanziarie. facebook