Frode fiscale e e oltre 12 milioni trasferiti in Cina | imprenditore ai domiciliari alle porte di Roma

I militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore ritenuto il principale responsabile di un articolato sistema di frode fiscale finalizzato al trasferimento illecito di ingenti somme di denaro all’estero. Il provvedimento, emesso dal gip di Velletri, su richiesta della locale procura, è il primo esito di un’attività investigativa condotta dalla compagnia di Colleferro, avviata a seguito di due verifiche fiscali nei confronti di società formalmente operanti nel commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti. Dagli accertamenti è emerso che le imprese, pur distinte solo sotto il profilo formale, avevano sede di fatto nello stesso indirizzo ed erano prive di una reale operatività commerciale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Colleferro. Maxi frode fiscale transnazionale. oltre 32,6 milioni di euro trasferiti all’estero. Arrestato un imprenditore

I militari della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato un imprenditore di Colleferro coinvolto in una maxi frode fiscale transnazionale.

Maxi frode Iva nelle telecomunicazioni, imprenditore ai domiciliari a Roma

La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore nel settore delle telecomunicazioni, accusato di aver partecipato a una vasta frode IVA.

Si parla di: Maxi-frode fiscale: sequestrati immobili in Costa Smeralda e una Lamborghini - L'Unione Sarda.it; Maxi frode fiscale: sotto sequestro una villa e una Lamborghini in Costa Smeralda; Agenzia delle Entrate, dati anti evasione: ci sono nuovi controlli in azione; Frode fiscale a Brescia per 76 milioni, nove indagati e sequestri per sei milioni e mezzo.

Maxi frode fiscale per oltre 76 milioni di euroEmesso un decreto di perquisizione personale e locale emesso nei confronti di nove persone fisiche e tre società bresciane operanti nel settore dei materiali ferrosi indagati, a vario titolo, per il r ... msn.com

Frode fiscale e fiumi di denaro verso la Cina: arrestato imprenditore a ColleferroScoperte società schermo: oltre 32 milioni di euro trasferiti illecitamente all'estero COLLEFERRO (ROMA) – Un sofisticato sistema di lavaggio e trasferi ... etrurianews.it

Frode fiscale su bonus facciata, sequestrati dalla Guardia di finanza di Vicenza 1,5 milioni di euro: finti lavori anche su immobili a Verona. Due le persone indagate con l'accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa, truffa aggravata per il conse facebook

Frode fiscale su bonus facciata, sequestrati 1,5 milioni di euro. Indagate a Vicenza due persone dll Guardia di Finanza #ANSA x.com