Roma frode fiscale e fondi all’estero | oltre 32 milioni trasferiti fuori dall’Italia
La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di frode fiscale che ha permesso di trasferire oltre 32 milioni di euro all’estero. Le indagini hanno svelato come società che sembravano operare nel commercio di abbigliamento per adulti in realtà non svolgessero alcuna attività reale. I soldi sono stati spostati attraverso questo meccanismo, che ora è sotto i riflettori delle autorità.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sistema scoperto dalla Guardia di Finanza. Un articolato meccanismo di frode fiscale avrebbe consentito il trasferimento all’estero di oltre 32 milioni di euro attraverso società formalmente attive nel commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti, ma di fatto prive di una reale operatività. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza di Roma, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore, ritenuto il principale responsabile del sistema illecito. Secondo gli inquirenti, le società coinvolte condividevano la stessa sede legale e non svolgevano un’effettiva attività commerciale, fungendo da veicolo per movimentazioni finanziarie sospette. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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