Frode fiscale e e oltre 12 milioni trasferiti in Cina | imprenditore ai domiciliari alle porte di Roma
Gli uomini della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato un imprenditore con i domiciliari. Gli investigatori sospettano che abbia messo in piedi un sistema complesso per evadere le tasse e trasferire oltre 12 milioni di euro in Cina. Le indagini sono ancora in corso, ma l’accusa è chiara: frode fiscale e trasferimenti illeciti di denaro.
I militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore ritenuto il principale responsabile di un articolato sistema di frode fiscale finalizzato al trasferimento illecito di ingenti somme di denaro all’estero. Il provvedimento, emesso dal gip di Velletri, su richiesta della locale procura, è il primo esito di un’attivitĂ investigativa condotta dalla compagnia di Colleferro, avviata a seguito di due verifiche fiscali nei confronti di societĂ formalmente operanti nel commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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