Fatture false in aziende asiatiche sequestrati beni per 8 milioni
I Finanzieri hanno ricostruito i flussi telematici delle fatture elettroniche, geolocalizzando, attraverso gli indirizzi IP, le postazioni da cui erano stati emessi e registrati i documenti fittizi. Dagli accertamenti finanziari è emersa, oltre alla metodica esportazione di capitali verso l’estero, la destinazione di buona parte dei proventi illeciti per l’acquisto di case, gioielli e capi di alta moda. Ai sequestri hanno preso parte 30 reparti delle Fiamme Gialle, a carico di 57 indagati, ciascuno in relazione alla quota di imposta evasa, con il “congelamento” di risorse economico-finanziarie per 8,3 milioni. (ANSA).. Il tuo indirizzo email non sarĂ pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Fatture false per oltre 76 milioni, contanti nascosti sotto un tir: blitz in 3 aziende bresciane
Brescia, false fatture e riciclaggio: 6,5 milioni di euro sequestrati, 9 persone denunciate dalla Finanza
La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato 6,5 milioni di euro in un’operazione contro le false fatture e il riciclaggio.
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Fatture false in aziende tessili, sequestrati beni per 8 milioniLa Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato beni e valori, per un importo di oltre 8 milioni di euro, a carico di 57 imprenditori tessili di origine asiatica in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lomb ... ansa.it
Fatture false per oltre 76 milioni, contanti nascosti sotto un tir: blitz in 3 aziende brescianeOltre 76 milioni di euro di fatture false e un guadagno illecito stimato in 6,5 milioni di euro. Tre aziende dell’hinterland cittadino sono state perquisite e nove persone – tra rappresentanti legali ... bresciatoday.it
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