Colleferro come un uomo ha trasferito 32 milioni di euro illegalmente all' estero | arrestato

Un uomo è stato arrestato per aver trasferito all’estero oltre 32,6 milioni di euro. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Velletri, è stato eseguito nei confronti di un imprenditore ritenuto il principale responsabile di un sofisticato sistema di frode fiscale finalizzato al trasferimento di ingenti somme di denaro fuori dai confini nazionali. Le indagini della Guardia di Finanza Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione rappresenta il primo risultato di un’articolata attività investigativa avviata dalla Compagnia di Colleferro. Le indagini sono partite dopo due verifiche fiscali effettuate su società formalmente impegnate nel commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Articoli correlati

Colleferro. Maxi frode fiscale transnazionale. oltre 32,6 milioni di euro trasferiti all’estero. Arrestato un imprenditore

I militari della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato un imprenditore di Colleferro coinvolto in una maxi frode fiscale transnazionale.

Roma, frode fiscale e fondi all’estero: oltre 32 milioni trasferiti fuori dall’Italia

La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di frode fiscale che ha permesso di trasferire oltre 32 milioni di euro all’estero.

Contenuti e approfondimenti su Colleferro come un uomo ha trasferito...

Argomenti discussi: Controlli a tappeto tra Colleferro, Valmontone e Artena: alcol, cocaina e munizioni abusive; Incidente mortale al Tiburtino: lutto ad Artena per Mirco Garofano, il 18enne falciato da un'auto in strada; Truffa un'anziana con la tecnica del finto carabiniere, 34enne fermato a Colleferro con addosso la refurtiva; Gatto preso a calci e pugni a Colleferro.

Colleferro, come un uomo ha trasferito 32 milioni di euro illegalmente all'estero: arrestatoUn imprenditore ai domiciliari a Roma per frode fiscale: trasferiti illecitamente oltre 32 milioni di euro all’estero tramite società fittizie. virgilio.it

Frode fiscale e fiumi di denaro verso la Cina: arrestato imprenditore a ColleferroScoperte società schermo: oltre 32 milioni di euro trasferiti illecitamente all'estero COLLEFERRO (ROMA) – Un sofisticato sistema di lavaggio e trasferi ... etrurianews.it