Banca abusiva smaschera operazione Ponzi | 4 milioni di euro sequestrati

**Un’operazione finanziaria a tratti insospettata è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Una banca abusiva, con sede in provincia di Ancona, ha creato un sistema di investimenti falsi, basato su uno schema Ponzi. Le sue attività hanno coinvolto oltre cinquecento persone in Italia, con un bilancio totale di circa quattro milioni di euro.** L’operazione “Golden Tree” è stata smantellata in un’operazione coordinata dal Comando Provinciale di Ancona, con l’assistenza della Procura della. I dati raccolti indicano che la struttura finanziaria era nascosta sotto la facciata di una community dedicata al benessere personale. Il gruppo, però, non era altro che un’organizzazione criminale che si presentava come un istituto bancario parallelo, senza alcuna licenza o regolamentazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Scoperta ad Ancona una banca abusiva: oltre 4 milioni di euro movimentati e 500 vittime in tutta Italia. Cosa c'è dietro l'operazione Golden Tree ?VIDEO

La Guardia di Finanza di Ancona ha sgominato una banca abusiva che ha coinvolto oltre 500 vittime in tutta Italia.

Scoperta ad Ancona una banca abusiva: oltre 4 milioni euro movimentati e 500 vittime in tutta Italia. Cosa c'è dietro l'operazione Golden Tree

La Guardia di Finanza di Ancona ha smantellato una banca abusiva che aveva movimentato oltre 4 milioni di euro e coinvolto più di 500 persone in tutta Italia.

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