Riciclava i soldi dei Casalesi in immobili nel Nord Italia | sequestro da 5 milioni di euro a un imprenditore

Secondo gli inquirenti l'imprenditore, attualmente detenuto, avrebbe favorito il clan dei Casalesi, riciclandone dal 2010 denaro illecito in investimenti immobiliari, soprattutto al Nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Confiscati 5 milioni di euro a imprenditore vicino al clan dei Casalesi: a Messina sequestrato edificio in costruzione

La Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia hanno sequestrato 5 milioni di euro a un imprenditore di 62 anni, sospettato di essere vicino al clan dei Casalesi.

Evasione fiscale, sequestro da oltre due milioni di euro a un imprenditore

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di oltre due milioni di euro a carico di un imprenditore ternano, coinvolto in un’indagine per evasione fiscale nei settori immobiliare e creditizio.

Tangentopoli ucraina, l’ex vicepremier Chernyshov ‘riciclava i soldi per case di lusso’Il mandato di arresto per Oleksiy Chernyshov segna un nuovo picco nello scandalo che scuote Kiev. L’Ufficio Nazionale Anticorruzione, Nabu, ha presentato richiesta formale per fermare l’ex vice primo ... ilfattoquotidiano.it