Deutsche Bank | blitz e perquisizioni Sospetto riciclaggio Indagini collegate al russo Abramovich
Gli agenti tedeschi dell'Anticrimine hanno fatto irruzione nella sede centrale di Francoforte e in una filiale di Berlino. Le operazioni sono parte di un’indagine su un possibile riciclaggio di denaro collegato a un caso legato a Roman Abramovich. La banca sta collaborando con le autorità , che cercano di fare chiarezza su alcune transazioni sospette.
FRANCOFORTE – Gli agenti dell’Anticrimine federale tedesco hanno eseguito un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo scrive der Spiegel sul suo portale. Le indagini portate avanti dalla procura di Francoforte riguardano “responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell’istituto” sospettati di riciclaggio di denaro. Le perquisizioni puntano ad aziende collegate all’oligarca russo Roman Abramovich, dal 2022 nella lista delle sanzioni dell’Unione europea a causa dei suoi stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin. In particolare, secondo il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, la Deutsche Bank avrebbe segnalato con ritardo alle autoritĂ uno o piĂą casi di sospetto riciclaggio di denaro riguardanti societĂ dell’oligarca. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Deutsche Bank, media: “Perquisizioni per sospetto riciclaggio, indagini collegate ad Abramovich”
La Deutsche Bank è sotto i riflettori di nuovo.
Perquisizioni alla Deutsche Bank per riciclaggio di denaro: indagini collegate a Roman Abramovich
Gli agenti della procura stanno perquisendo gli uffici centrali della Deutsche Bank a Francoforte.
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