Perquisizioni alla Deutsche Bank | indagini su presunto riciclaggio legato a Roman Abramovich

L’operazione è scattata nelle prime ore della mattina ed è stata condotta dagli agenti dell’Anticrimine federale. A darne notizia è Der Spiegel, che sul proprio portale parla di un blitz disposto dalla Procura di Francoforte nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio di denaro. Nel mirino non ci sarebbe un singolo dirigente, ma “responsabili e dipendenti, al momento ignoti”, dell’istituto bancario. Al centro dell’indagine non vi sarebbe tanto l’esecuzione diretta di operazioni illecite, quanto il rispetto degli obblighi di segnalazione. Secondo gli inquirenti, la banca potrebbe non aver trasmesso tempestivamente una o più segnalazioni di... 🔗 Leggi su Panorama.it

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La polizia ha eseguito perquisizioni questa mattina nelle sedi della Deutsche Bank a Francoforte e Berlino.

Deutsche Bank, media: “Perquisizioni per sospetto riciclaggio, indagini collegate ad Abramovich”

La Deutsche Bank è sotto i riflettori di nuovo.

Aggiornamenti e notizie

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Come riportato da Der Spiegel, questa mattina gli agenti dell'Ufficio federale della polizia criminale tedesca hanno perquisito la sede centrale di Deutsche Bank a Francoforte e una filiale a Berlino. Come dichiarato dalla Procura di Francoforte, l'autorità sta co - facebook.com facebook

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