Perquisizioni alla Deutsche Bank | indagini su presunto riciclaggio legato a Roman Abramovich
La Deutsche Bank ha subito questa mattina perquisizioni nelle sue sedi di Francoforte e Berlino. La magistratura tedesca indaga su un presunto caso di riciclaggio di denaro collegato a Roman Abramovich. Le autoritĂ cercano di fare luce su movimenti di capitali sospetti e su eventuali responsabilitĂ della banca in questa vicenda.
Perquisizioni nella sede centrale di Francoforte e in una filiale di Berlino: la Deutsche Bank finisce sotto la lente della magistratura tedesca in un’indagine che intreccia grandi istituti finanziari, obblighi antiriciclaggio e capitali riconducibili a un oligarca russo colpito dalle sanzioni europee. L’operazione è scattata nelle prime ore della mattina ed è stata condotta dagli agenti dell’Anticrimine federale. A darne notizia è Der Spiegel, che sul proprio portale parla di un blitz disposto dalla Procura di Francoforte nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio di denaro. Nel mirino non ci sarebbe un singolo dirigente, ma “responsabili e dipendenti, al momento ignoti”, dell’istituto bancario. 🔗 Leggi su Panorama.it
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Approfondimenti su Deutsche Bank Frankfurt
Lo Spiegel: «Perquisizioni alla Deutsche Bank di Francoforte e Berlino». Ipotesi di riciclaggio, indagini su Abramovich
La polizia ha eseguito perquisizioni questa mattina nelle sedi della Deutsche Bank a Francoforte e Berlino.
Deutsche Bank, media: “Perquisizioni per sospetto riciclaggio, indagini collegate ad Abramovich”
La Deutsche Bank è sotto i riflettori di nuovo.
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