Sequestro da 1,2 milioni per riciclaggio e fatture false | cinque indagati
Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, per un valore complessivo di € 1.197.605,80 nei confronti di cinque sogetti – tutti residenti nella provincia di Napoli – che si sono resi responsabili, a vario titolo, di riciclaggio, autoriciclaggio e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le misure cautelari reali in rassegna, eseguite dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento e coordinate dalla... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Fatture gonfiate e societĂ cartiere: maxi sequestro da circa 2 milioni di euro; Evasione e riciclaggio: 150 milioni di redditi nascosti nel Bresciano; Riciclaggio per 20 milioni, arrestato imprenditore bresciano; Sequestro da 1,2 milioni per riciclaggio e fatture false: cinque indagati.
Fatture gonfiate e società cartiere: maxi sequestro da circa 2 milioni di euro - Cinque gli indagati responsabili, a vario titolo, di riciclaggio, autoriciclaggio e di emissione di fatture per operazioni inesistenti ... casertanews.it
Ricettazione e riciclaggio, a Milano 4 arresti e sequestro di beni per un milione - L’indagine, condotta da personale della Squadra Mobile della Questura di Milano, ha fatto emergere i quattro quali principali referenti degli autori dei furti, ai quali venivano ceduti gioielli, ... msn.com
Riesame, no a revoca sequestro 12 milioni a gruppo Degennaro - Il Tribunale del Riesame di Bari ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordinanza di sequestro preventivo di 12 milioni di euro circa che il gruppo imprenditoriale Degennaro aveva ottenuto ... lagazzettadelmezzogiorno.it
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