Riciclaggio false fatture e spaccio | in 61 a processo

C'è anche un uomo di Scafati, di 48 anni, tra le 61 persone finite a processo dopo la conclusione di un'inchiesta condotta dalla procura di Brescia. In 24 hanno scelto il rito abbreviato mentre i restanti 37 il rito ordinario, nell'udienza preliminare prevista per i prossimi mesi. Sullo sfondo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Fatture false per 3 milioni e riciclaggio a Saint-Vincent - Un giro di fatture false per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro, in modo da avere denaro da riciclare nella casa da gioco di Saint- notizie.tiscali.it

Trentatré indagati per fatture false e riciclaggio al Casino di Saint Vincent - I finanzieri, coordinati dalla locale Procura, hanno eseguito un'ordinanza di sequestro nei confronti di 33 indagati a vario titolo per associazione per delinquere, riciclaggio, emissione e utilizzo ... rainews.it

Fatture false per riciclare soldi al casinò di Saint-Vincent, 5 milioni sequestrati e 33 indagati - Un articolato sistema di fatture false per operazioni inesistenti, destinato a generare una montagna di denaro da riciclare all’interno del Casinò di Saint- ilfattoquotidiano.it

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Firenze, maxi truffa alla onlus opera di Santa Maria del Fiore, sottratti 30 mln € in 6 mesi, 9 arresti, accuse di fatture false e riciclaggio - VIDEO x.com