Transazioni sospette da clienti stranieri | consulente sotto accusa per violazioni delle norme antiriciclaggio

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Clienti mai identificati e flussi anomali provenienti dall'estero. Da questi movimenti sospetti è scattata un'operazione della Guardia di finanza di Pordenone. Un’ispezione antiriciclaggio nei confronti di una società di consulenza fiscale, gestita da un ragioniere, con sede a Padova e un'unità. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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Consulente fiscale violava normativa antiriciclaggio su clienti stranieri - La Guardia di finanza ha concluso un'ispezione antiriciclaggio nei confronti di una società di consulenza fiscale, gestita da un ragioniere, con sede a Padova e unità a Pordenone appurando che il resp ... msn.com

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