Nel casertano 1549 operazioni sospette segnalate alla Banca d' Italia
Sono 1549 le operazioni sospette segnalate alla Banca d’Italia in provincia di Caserta. Emerge dal dossier dell’UnitĂ d’Informazione Finanziaria per l’Italia e relative al primo semestre 2025.A livello nazionale si registra un incremento negli Sos inoltrati, con circa 80930 segnalazioni in sei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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“A Gaza una delle più importanti operazioni di assistenza umanitaria al mondo”, l’assurdo VIDEO di propaganda che Israele fa circolare in Italia - Nel video è presente un'altra frase esilarante che mente sul genocidio in corso a Gaza: "Il vero aiuto si vede.
Poste italiane down, nel mirino operazioni e pagamenti: segnalazioni in tutta Italia - Disservizi in tutta Italia per l’app unificata di Poste: migliaia di utenti bloccati nel giorno del pagamento delle pensioni
Mercato M&A in Italia: circa 30 miliardi di operazioni chiuse in primo semestre - Nel secondo trimestre dell’anno, mercato M&A pressoché in linea con i risultati dello scorso anno in termini di controvalori, mentre si riduce il numero di operazioni.
SOS: nuove istruzioni UIF per segnalazione operazioni sospette; UIF – Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette; Pnrr, segnalate all’Uif più di 1.000 operazioni sospette.
Bankitalia, nel primo semestre le segnalazioni di operazioni sospette aumentano a 80.930 (+15,6%) - Nel medesimo periodo l’Unità di Informazione Finanziaria ha analizzato e trasmesso agli organi investigativi 81. Da msn.com
Fatture false per 50 milioni nel “Triangolo della sedia”: 14 segnalati e maxi-sequestri - UDINE – Operazione “Carta Bianca”: la Guardia di Finanza di Udine ha individuato un maxi giro di fatture false per 50 milioni di euro, con 14 persone di origine cinese segnalate alle Autorità Giudizia ... Si legge su nordest24.it
