L’operazione Doppio Gioco ha svelato una presunta frode milionaria caccia ai nomi
Per recuperare i capitali è stata attivata una rogatoria internazionale, anche se lo stesso procuratore ha sottolineato le difficoltà nel riavere i fondi senza la cooperazione delle autorità cinesi. Il meccanismo fraudolento si basava su false fatturazioni e l’uso di società di comodo per spostare il denaro. Gli inquirenti sospettano che gli indagati abbiano sfruttato illecitamente fondi pubblici e benefici fiscali, simulando operazioni commerciali mai avvenute. Le indagini proseguono per definire l’esatto ammontare della frode e tutte le responsabilità penali. Opzione 2 (Più sintetica e schematica). 🔗 Leggi su Citypescara.com
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Prato, maxi operazione anti frode. Sequestrati 3,3 milioni di articoli irregolari - Prato, 11 giugno 2025 – Un'importante operazione denominata "Mercato Sommerso" della Guardia di Finanza di Prato ha portato al sequestro di oltre 3,3 milioni di articoli tessili e accessori irregolari, con un valore di mercato che supera i 2 milioni di euro.
Operazione della Guardia di Finanza a Solofra: eseguite 7 nuove misure cautelari per riciclaggio e frode fiscale - Sette misure cautelari sono state eseguite nella giornata odierna nei confronti di altrettanti indagati.
Guardia di finanza, encomi al gruppo di Cesena per un'operazione contro una frode sui bonus fiscali - Riconoscimento per i finanzieri del Gruppo di Cesena, durante la cerimonia di ieri, lunedì, della Guardia di Finanza dell'Emilia-Romagna, a Bologna.
Bonus edilizi, truffa da 24 milioni: tre indagati tra Teramo e Pescara, scoperta società cartiera; Attenti alle telefonate dalla Spagna: la truffa del +34 è sempre più diffusa; Operazione doppio gioco: smantellato traffico internazionale di stupefacenti.
VIDEO/ OPERAZIONE "DOPPIO GIOCO", SCOMPARSI QUASI 10 MILIONI IN CINA: LA PROCURA AVVIA ROGATORIA INTERNAZIONALE - E' di quasi dieci milioni di euro, parte di un presunto ammanco complessivo di 24 milioni, sarebbero già spariti in Cina. Secondo certastampa.it
Operazione “Doppio gioco”, infiltrazioni della criminalità nel ... - Blitz all'alba contro le illegalità nel settore del gioco e delle scommesse. Segnala quotidianodipuglia.it
