- Trasferimento illegale di soldi all’estero : nei guai agente finanziario e clienti
Macerata, 9 maggio 2024 – Multe per un totale di 1,6 milioni al titolare di un money transfer e a numerosi clienti da parte della guardia di Finanza di Macerata, per aver inviato all’estero ingenti somme di denaro sottraendole alla normativa ...
- L’autosalone fantasma incassa i soldi e sparisce. Trenta clienti truffati
Mega truffa a Baricella ai danni di una trentina di persone. Il bottino potrebbe aggirarsi attorno al mezzo milione di euro. A ordire l’accurato inganno alcuni ignoti sulle cui tracce ci sono ora i carabinieri della Compagnia di Molinella e gli ...
- L?avvocata e i troppi soldi spariti dei clienti. Accusata di appropriazione indebita per 150mila euro - se la cava con la prescrizione
VENEZIA - Un?avvocata veneziana finita sotto accusa per più somme che, nel corso negli anni, si era trovata a gestire per conti dei clienti. soldi di cui gli interessati non sono...
Soldi all’estero illegalmente. Multati agente e clienti - soldi all’estero illegalmente. Multati agente e clienti - Un agente finanziario pakistano, titolare di un negozio "money transfer" a Macerata, è stato sanzionato per oltre un milione e 600mila euro, insieme a 11 suoi clienti, perché secondo le indagini della ...
I soldi dei clienti finivano sul conto corrente di due truffatori: spariti 10mila euro - I soldi dei clienti finivano sul conto corrente di due truffatori: spariti 10mila euro - Solo quando l'azienda ha scoperto un ammanco di oltre 10mila euro, nonostante i clienti avessero dimostrato di aver effettuato i versamenti, ha deciso di vederci chiaro ed ha chiamato i carabinieri ...
Soldi falsi alle Poste, le testimonianze dei truffati: la scoperta dopo pensioni e prelievi - soldi falsi alle Poste, le testimonianze dei truffati: la scoperta dopo pensioni e prelievi - La storia dei soldi falsi che sarebbero stati rifilati ad alcuni clienti, prevalentemente anziani e pensionati ha dell’incredibile. In primis perché le Poste sono da sempre un porto sicuro per i rispa ...