La banca occulta della mafia Fatture false e riciclaggio per lavare capitali sporchi Coinvolto anche un finanziere
Un’indagine avviata nel 2014 ha portato alla luce una banca clandestina gestita dalla ’ndrangheta in un appartamento. Secondo gli investigatori, l’organizzazione concedeva prestiti applicando interessi usurari del 20% e utilizzava fatture false per riciclare denaro di provenienza illecita. Nell’inchiesta è coinvolto anche un finanziere. La scoperta era avvenuta durante l’operazione Tibet, condotta dai carabinieri. Le informazioni disponibili non indicano ulteriori dettagli sulle persone coinvolte né sugli sviluppi giudiziari del caso.
Quella che i carabinieri avevano scoperto in un piccolo appartamento di Seveso nel 2014 (operazione Tibet), era una banca clandestina gestita dalla ’ndrangheta che offriva prestiti (a tassi di usura del 20%). Era finita con 34 arresti e 30 condanne. Stavolta la guardia di finanza dei comandi provinciali di Milano e Monza Brianza, su delega della Procura della Repubblica di Milano e in coordinamento con la Direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ne hanno scoperta una analoga a Pero, nel Milanese, dove dietro a una società di autonoleggio si nascondeva un vero e proprio istituto di credito illegale. Ieri è stata data esecuzione a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Banca occulta, maxi operazione della Finanza: business da 110 milioni
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Temi più discussi: Gdf scopre banca occulta della criminalità organizzata; Milano, Gdf scopre 'banca occulta' della criminalità organizzata: 30 arresti e sequestri; Finanza scopre banca occulta della criminalità organizzata: cos’è e come funzionava. Trenta indagati, sequestri per 21 milioni; Scoperta nell’autonoleggio la banca occulta delle mafie: 30 arresti e giro d’affari milionario.
L'uomo arrestato in Ticino era coinvolto nel circuito della banca occulta. Gli investigatori ricostruiscono un sistema in quattro fasi, con fatture false per oltre 110 milioni di euro e trasferimenti all’estero per circa 68 milioni https://t.co/ZX3nW5vBkl - X x.com
ESTERI: Ultim’ora ticinonotizie.it MILANO (ITALPRESS) – Una vera e propria ‘banca occulta’ al servizio della criminalità organizzata, con fatture false per oltre 110 milioni di euro e circa 68 milioni trasferiti su conti esteri e successivamente convertiti in criptoval - Facebook facebook
La banca occulta della mafia. Fatture false e riciclaggio per lavare capitali sporchi. Coinvolto anche un finanziereSedici in carcere e quattordici ai domiciliari nell’operazione delle Fiamme Gialle di Milano e Monza. La base in un autolavaggio di Pero. Sequestro preventivo d’urgenza per oltre 21 milioni di euro. . ilgiorno.it
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