Milano fatture false per 110 milioni di euro | smantellata una banca occulta
Un sistema finanziario clandestino avrebbe gestito oltre 110 milioni di euro in fatture false e trasferito 68 milioni all’estero tramite conti bancari e criptovalute. Secondo quanto ricostruito, la rete metteva in contatto evasori fiscali, trafficanti di droga ed esponenti di diverse organizzazioni mafiose. Le informazioni disponibili non indicano arresti o altri dettagli sull’operazione.
Oltre 110 milioni di euro di fatture false, 68 milioni trasferiti all’estero attraverso conti bancari e criptovalute e un sistema finanziario clandestino capace di mettere in contatto evasori fiscali, trafficanti di droga ed esponenti di diverse organizzazioni mafiose. È il quadro emerso dall’ inchiesta della Dda di Milano culminata nell’esecuzione di 30 misure cautelari, 16 in carcere e 14 agli arresti domiciliari, e a sequestri per oltre 21 milioni di euro. Al centro delle indagini una vera e propria “banca occulta”, che operava a Pero, nel Milanese, dietro la copertura di una società di autonoleggio, offrendo servizi finanziari illegali a una clientela composta principalmente da imprenditori compiacenti e trafficanti di stupefacenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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