Ravenna maxi frode e riciclaggio | sequestrati 37 milioni Scoperto il sistema delle società-serbatoio e dell’ underground banking

Sequestro preventivo d’urgenza di liquidità, beni mobili o immobili: è questo il provvedimento eseguito alle prime luci dell’alba dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ravenna che ha portato al raggiungimento di circa 37 milioni di euro di profitti illeciti. I reati contestati sono quelli tributari e relativo riciclaggio. Contestualmente sono state disposte anche oltre 40 perquisizioni nelle province di Ravenna, Rimini, Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce. Scoperti serbatoi di manodopera per circa 1000 lavoratori. Le indagini condotte dagli inquirenti hanno fatto luce su numerose società formalmente attive nel settore delle costruzioni meccaniche ma che di fatto sarebbero dei veri e propri serbatoi di manodopera per circa 1000 lavoratori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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