Riciclaggio da 7,5 milioni tra fatture false e finte vincite al casinò di San Marino Chi sono gli indagati | i nomi
Un'indagine ha scoperto un sistema di riciclaggio di circa 7,5 milioni di euro, attraverso l'uso di fatture false e vincite fittizie al casinò. L'operazione è stata condotta congiuntamente dal Tribunale di San Marino e dalla Procura di Ravenna. Sono state identificate alcune persone coinvolte, ma i nomi non sono stati resi pubblici. L'indagine continua per chiarire i dettagli del giro illecito.
San Marino, 2 ottobre 2026 – Un giro di autoriciclaggio basato su fatture false e finte vincite al casinò è finito al centro di un’operazione congiunta tra il Tribunale di San Marino e la Procura di Ravenna. Le forze dell’ordine hanno perquisito la sede della Giochi del Titano, società a partecipazione pubblica, ponendo sotto inchiesta i vertici aziendali e alcuni dipendenti. I nomi: Caronia ai domiciliari, chi sono gli indagati: i nomi. Agli arresti domiciliari è finito il direttore generale Salvatore Caronia. Tra gli indagati figurano anche il vicedirettore Angelo Muraccini, tre dipendenti, l’imprenditore Elio Marino e la compagna Aizada Chokoeva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Il giro delle fatture false dal 2021, maxi sequestro da 12,6 milioni nel Napoletano e oltre 20 indagatiLa Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 12,6 milioni di euro in un’operazione contro un traffico di fatture false iniziato nel 2021.
Fatture false e «banca clandestina», sequestrati oltre 21 milioni: 31 indagatiSequestrati più di 21 milioni di euro in un'operazione che ha coinvolto 16 società e 31 persone.
Temi più discussi: San Marino: riciclaggio da 7,5 milioni alla Giochi del Titano, perquisita la sede; Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre; EAD fornisce informazioni sui rifiuti elettronici a Darmstadt; Bandi Economia Circolare 2026: Soldi per Riciclare e Riusare.
INCHIESTA PER RICICLAGGIO Il Governo assicura attenzione sull’evolversi della situazione e indica nella continuità aziendale la priorità assoluta dell’Esecutivo facebook
Tasseranno ogni starnuto. A russi e imprese presentano il conto da 3,7 trilioni di rubli per finanziare le spese di guerra da record L’ennesimo aumento delle tasse che le autorità russe hanno previsto per il 2027, con l’obiettivo di ridurre il deficit di bilancio e fi x.com
Riciclaggio di vecchi caschi reddit
Bonus fiscali inesistenti e riciclaggio, sequestro da 21 milioni nell'inchiesta sui CasalesiUn sistema di frode sui bonus fiscali e di riciclaggio riconducibile, secondo gli investigatori, al clan dei Casalesi, fazione Schiavone. È quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza di ... it.blastingnews.com
Riciclaggio, 7 misure cautelari e un sequestro da 5 milioni di eurodalla polizia di Stato, è stato dato seguito alle misure cautelari e al sequestro. Le indagini, a oggi, hanno permesso di accertare che una trentina di persone avrebbero, a vario titolo, partecipato a ... rainews.it
➜