Fatture false crediti inesistenti e riciclaggio la Guardia di Finanza sequestra altri 570 mila euro su conti croati
La Guardia di Finanza ha sequestrato 570 mila euro su conti bancari in Croazia, su ordine della Procura generale di Brescia. L'operazione si riferisce a un'indagine su fatture false, crediti inesistenti e riciclaggio. Le autorità hanno confiscato le somme ritenute il prodotto di attività illecite, proseguendo le indagini sui flussi finanziari coinvolti. La misura si inserisce in un procedimento più ampio volto a contrastare frodi fiscali e riciclaggio di denaro.
Su disposizione dalla Procura generale di Brescia la Guardia di Finanza ha eseguito la confisca di ulteriori somme di denaro per un ammontarecomplessivo di circa 570 mila euro nei confronti di un bresciano, giacenti su dei conti correnti detenuti dal condannato in Croazia e recentemente oggetto di trasferimento in Italia da parte della magistratura croata. Il destinatario della misura era coimputato, nel medesimo procedimento penale, con un altro bresciano nei cui confronti, nei mesi scorsi, era già stata eseguita una confisca di circa 400 mila euro di somme giacenti su diversi conti correnti croati. Nello specifico il... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
ALTRI REATI TRIBUTARI: RICICLAGGIO, CONFISCA E PRESCRIZIONE - Diritto Tributario [Lezione 24]
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