Operazione China Express smantellata frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi di euro
Operazione “China Express” ha smantellato una frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi di euro. Sono state denunciate 192 persone e sequestrate proprietà di 22 imprenditori in 14 regioni italiane. Oltre 200 società sono coinvolte nell’indagine. L’attività investigativa ha portato a sequestri preventivi e a un’indagine coordinata da autorità giudiziarie. La rete criminale operava attraverso transazioni fraudolente tra aziende italiane e società estere.
192 persone denunciate, oltre 200 società coinvolte e sequestri preventivi per 22 imprenditori operanti in 14 diverse regioni italiane. È il bilancio del blitz della Guardia di finanza di Savona che ha smantellato un articolato sistema fraudolento nel settore dell’abbigliamento all’ingrosso e al dettaglio basato sull’emissione e l’utilizzo di fatture false. La maxi-operazione ha preso il nome di “China Express”. Le indagini sono cominciate da una verifica fiscale nei confronti di un centro estetico di Albenga, in provincia di Savona, gestito da una persona di origine cinese. Dai controlli della Gdf è emerso che, nonostante l’assenza di... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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