Riciclaggio e oro illegale Otto imprenditori indagati

Un sistema di commercio abusivo di metalli preziosi e riciclaggio di denaro di provenienza illecita è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Arezzo nell’ambito dell’operazione denominata "Dirty Chain". Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo e portate avanti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno portato al sequestro complessivo di oltre 1,15 milioni di euro tra denaro contante e metalli preziosi. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati oltre 1,2 chilogrammi di oro puro in lamine, per un valore stimato di circa 140 mila euro, e 58 mila euro in contanti. I provvedimenti hanno riguardato due cittadini aretini, soci di un’azienda del Valdarno operante nel settore dei metalli preziosi, attualmente indagati per riciclaggio e commercio abusivo di oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Temi più discussi: Riciclaggio e oro illegale, maxi sequestro della Gdf, oltre 1,15 milioni di euro confiscati; Oro illegale e riciclaggio, maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre 1,15 milioni di euro; La corsa all’oro illegale - Pressenza; Riciclaggio: sequestrato oro, argento e denaro a due imprenditori dei preziosi. Commercio illegale.

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