Banca occulta smantellata a Milano evasione e riciclaggio | sequestri per 2,5 milioni
A Milano è stata smantellata una rete di false società utilizzate per evadere il Fisco. La operazione ha portato al sequestro di circa 2,5 milioni di euro. Le indagini hanno evidenziato un sistema di riciclaggio di denaro e attività di evasione fiscale. Sono state effettuate varie perquisizioni e sequestri. La rete coinvolgeva più soggetti e aveva come obiettivo principale il patrimonio di aziende italiane.
A Milano è stata smantellata una cosiddetta banca occulta, un sistema di false società che permetteva ad aziende italiane di evadere il Fisco. Una serie di società “cartiere” emetteva fatture false per nascondere i profitti di aziende reali, che venivano poi riciclati e riconsegnati in contanti attraverso un’infrastruttura simile a quella di un istituto di credito. Tra le persone coinvolte ci sono quattro arrestati e anche un commercialista italiano, che non potrà più esercitare la professione. L’indagine era legata a un’altra simile, che aveva smantellato una banca occulta a maggio scorso. Banca occulta smantellata a Milano, arresti e sequestri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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