Antiriciclaggio da oggi le nuove regole | segnalazione agli inquirenti per chi non collabora
Dal 1° luglio, le norme antiriciclaggio cambiano: i professionisti, le banche e gli operatori finanziari devono attivarsi solo quando hanno un sospetto concreto, invece di segnalare automaticamente tutte le operazioni. Per la prima volta, gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono utilizzati per identificare movimenti sospetti, ma la decisione finale spetta a un operatore umano. In caso di mancata collaborazione, le autorità possono avviare indagini.
Niente più segnalazioni a tappeto per mettersi al riparo, e per la prima volta gli algoritmi entrano nella caccia ai movimenti sospetti. Da oggi, 1° luglio, i professionisti, le banche e gli altri operatori finanziari devono provare il sospetto, non accumularlo - con l’intelligenza artificiale a segnalare le anomalie ma l’uomo a validarle. È la svolta del nuovo provvedimento antiriciclaggio firmato il 18 dicembre 2025 dal direttore dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, Enzo Serata: addio all’impianto del 2011 e stretta su chi non collabora con i controlli. Le nuove istruzioni riguardano una platea vasta: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, gestori di strumenti finanziari e compro oro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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