Tesoro da 6 milioni di euro tra Bahamas e Svizzera tre residenti a Imola nei guai | maxi sanzioni del Fisco
Tre persone residenti a Imola sono state coinvolte in un caso di evasione fiscale internazionale. La Guardia di Finanza ha scoperto che avevano nascosto oltre 6 milioni di euro tra Bahamas e Svizzera. Le autorità hanno applicato sanzioni significative per aver occultato queste somme all’estero. L’indagine ha portato alla luce un patrimonio di circa 6 milioni di euro trasferito illegalmente. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell’evasione.
Evasione fiscale internazionale per oltre 6 milioni di euro è stata scoperta nel Nuovo Circondario Imolese, dove tre contribuenti sono stati individuati dalla Guardia di Finanza per aver occultato ingenti somme all’estero. L’operazione, condotta tra il 2015 e il 2024, è stata resa possibile grazie all’analisi delle banche dati e all’utilizzo del sistema internazionale di scambio di informazioni finanziarie. Le indagini e gli strumenti utilizzati Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Bologna hanno portato a termine un’importante attività di polizia economico-finanziaria, mirata a contrastare l’evasione fiscale internazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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