Bankitalia | aumentano le operazioni finanziarie sospette
Nel 2025, l’unità di informazioni della Banca d’Italia ha registrato un aumento delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette legate a riciclaggio e terrorismo. I dati mostrano una crescita rispetto all’anno precedente. Le segnalazioni riguardano transazioni che potrebbero essere connesse ad attività illecite. La banca centrale non ha fornito dettagli sui numeri specifici. Le autorità continuano a monitorare le operazioni sospette inviate dalla rete bancaria.
Aumentano, nel 2025, le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ricevute dalla Uif, l’unità di informazioni presso la Banca d’Italia. Come ha spiegato il direttore Enzo Serata nella relazione annuale sono state 162.059 (+11,5% rispetto al 2024). L’aumento “è derivato dal contributo di segnalanti di recente iscrizione, in particolare banche telematiche, ed è stato per lo più collegato a truffe e frodi informatiche”. Si rilevano “una riduzione della quota di segnalazioni classificabili a rischio di riciclaggio basso o nullo e un aumento della tempestività dell’invio delle operazioni”. La Uif rileva come “si confermano numerose le condotte di riciclaggio connesse con l’indebita percezione di misure pubbliche di sostegno, in particolare dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Notizie e thread social correlati
Troppe operazioni sospette: sequestrata la rete dei cripto-sportelliLe autorità italiane hanno sequestrato una rete di cripto-sportelli coinvolti in operazioni sospette.
Leggi anche: Flotilla, Tajani: indegne le parole di Ben Gvir contro l’Italia. Operazioni in Libano aumentano rischi di escalation
Temi più discussi: Riciclaggio 2.0: la tecnologia sta cambiando l’economia criminale; Banca d'Italia, nel 2025 segnalazioni operazioni sospette salgono a 162mila (+11,5%); Quali sono gli effetti del risiko bancario sul singolo risparmiatore?; Uif: nel 2025 +11,5% operazioni sospette segnalate, boom truffe informatiche.
Campania, aumentano occupati e reddito. Il dossier di Bankitalia. Articolo nei commenti facebook
Criptovalute e Iban virtuali, Bankitalia: allarme riciclaggio. Segnalate 162 mila operazioni sospette (+11,5%)Allarme riciclaggio via criptovalute e iban virtuali. A lanciarlo è stato il direttore dell’Uif di Bankitalia, Enzo Serata, che nel presentare l’attività svolta dall’Unità di Informazione finanziaria ... italiaoggi.it
Bankitalia: aumentano le operazioni finanziarie sospetteAumentano, nel 2025, le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ricevute da Bankitalia ... lanotiziagiornale.it
➜