Sgominata una banca illegale cinese | 41 arresti per narcotraffico immigrazione clandestina e riciclaggio
Una rete bancaria illegale di origine cinese è stata smantellata, con 41 persone arrestate. La banca gestiva tra gli 80 e i 100 milioni di euro all’anno, destinati al riciclaggio di denaro proveniente da traffico di droga, immigrazione clandestina e altre attività illecite. Le indagini hanno portato al sequestro di fondi e all'identificazione di numerose operazioni finanziarie sospette. L’attività investigativa ha coinvolto diverse forze di polizia e autorità giudiziarie.
Sgominata una banca illegale a guida cinese, capace di spostare tra gli 80 e i 100 milioni di euro all’anno per ripulire i soldi dello spaccio internazionale e finanziare il mercato della droga. Grazie all’operazione “Easy money”, a cui ha partecipato la Polizia di Stato coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, è stato inferto un duro colpo al sodalizio transnazionale. L’operazione, come riporta La Nazione, ha portato all’esecuzione di 41 misure di custodia cautelare e a un sequestro preventivo di oltre 60 milioni di euro. Le accuse a vario titolo per i soggetti indagati, che sono cinesi, albanesi e italiani, partono dall’associazione a delinquere mirata al riciclaggio fino al traffico internazionale di stupefacenti e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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