Ci risiamo | frode da mezzo miliardo indagini sulla truffa del Superbonus

Cinque sequestri preventivi d’urgenza, 566 milioni di euro di crediti fittizi da Superbonus bloccati, altri 10 milioni di crediti Iva fittizi sequestrati, 12 persone denunciate per associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché emissione di fatture per operazioni inesistenti. Presentate inoltre 29 proposte di cessazione di partita Iva per impedire alle società coinvolte di perpetrare ulteriori frodi. È questo il bilancio, provvisorio, di un’inchiesta aperta pochi mesi fa dalla Procura di Siracusa e che ha portato ieri all’esecuzione dei sequestri. Il gruppo criminale farebbe capo ad alcuni professionisti operanti in Lombardia, incaricati di reperire prestanome a cui intestare formalmente le società coinvolte e presumibilmente attribuire le eventuali responsabilità penali. 🔗 Leggi su Laverita.info

Notizie e thread social correlati

Siracusa, maxi frode da mezzo miliardo sul Superbonus: 12 indagatiA Siracusa sono state avviate indagini su una frode che coinvolge crediti fiscali legati al Superbonus 100%.

Superbonus, scoperta maxi?frode da oltre mezzo miliardo con oltre 60 società fantasmaUna rete di circa 60 società fittizie ha gestito interventi di riqualificazione edilizia in Italia, da Como a Siracusa.

Superbonus 110%, maxi frode da 560 milioni: sequestrati crediti fittizi in tutta Italia, 12 indagatiUna vasta operazione della guardia di finanza di Siracusa ha portato al sequestro di circa 560 milioni di euro in crediti fiscali ritenuti fittizi e collegati al Superbonus 110%. Secondo gli investiga ... tg.la7.it

Superbonus, scoperta maxi?frode da oltre mezzo miliardo con oltre 60 società fantasmaUna sessantina di società fittizie che avrebbero gestito interventi di riqualificazione edilizia in tutta Italia, da Como a Siracusa. Peccato che, appunto, non avessero né una sede né un dipendente ... msn.com