Clan Zagaria-Capaldo | rotte tra Dubai e Tenerife per riciclare fondi
Un'indagine ha portato alla luce un sistema di rotte tra Dubai e Tenerife utilizzate da un clan criminale per il riciclaggio di denaro. Secondo le verifiche, i membri del gruppo sfruttavano il negozio Jolly Market come punto di transito per i capitali illeciti. È stato inoltre identificato un esponente di un altro clan coinvolto nella gestione e nel trasferimento dei fondi illeciti.
? Cosa scoprirai? In Breve Il clan Zagaria-Capaldo ha gestito flussi finanziari internazionali tra Dubai e Tenerife attraverso un sistema di autoriciclaggio che coinvolgeva Jolly Market e un esponente del gruppo Polverino. La ricostruzione emerge dai dettagli dell’indagine su come i proventi dei Casalesi venissero spostati in territori lontani per nasconderne la provenienza il 4 maggio 2026. L’ingranaggio internazionale tra mercati digitali e clan polverini. Le indagini hanno tracciato un percorso che non si ferma affatto ai confini della provincia casertana, ma si sposta su rotte globali molto sofisticate. I vertici Zagaria-Capaldo utilizzavano le piattaforme di Jolly Market per muovere capitali verso mete esotiche come Dubai o le isole di Tenerife. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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