Controlli anti evasione sui prelievi al bancomat frequenti | chi rischia di essere segnalato

Da today.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono intensificati i controlli sulla movimentazione dei prelievi effettuati presso gli sportelli bancomat. La Uif, l’unità di informazione finanziaria collegata alla Banca d’Italia, ha avviato verifiche più frequenti sui prelievi dei cittadini, concentrandosi su possibili casi di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Questa attività si inserisce in una strategia di monitoraggio più ampia volta a prevenire frodi finanziarie.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Sono in aumento in queste settimane i controlli anti evasione e anti riciclaggio da parte della Uif, l'unità di informazione finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia, sulla base del monitoraggio dei prelievi dei cittadini agli sportelli bancomat. In Italia non esiste un limite legale assoluto al prelievo di contanti dal proprio conto corrente, ma scattano controlli anti riciclaggio per operazioni superiori a diecimila euro mensili, anche frazionate. Le verifiche, tuttavia, possono scattare anche nel caso di mini prelievi frequenti da parte dello stesso cittadino. 🔗 Leggi su Today.it

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