Prato | smantellata frode Iva che finiva con trasferimento fondi in Cina Sistema con ditte apri e chiudi

Al centro dell’inchiesta della Procura, diretta da Luca Tescaroli, società operanti nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori, formalmente intestate a prestanome ma, secondo gli inquirenti, riconducibili ai promotori della frode. Le indagini hanno accertato un meccanismo basato su ditte ‘apri e chiudi’ che emettevano fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in assenza di reali scambi commerciali. Le fatture false – per un ammontare complessivo superiore a 27 milioni di euro – avrebbero consentito una frode all’Iva per oltre 6 milioni di euro. Il denaro, frutto dell’evasione, veniva poi trasferito all’estero,...🔗 Leggi su Firenzepost.it

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