Frode fiscale | 76 milioni di euro sequestrati da un’operazione speciale dell’Agenzia delle Entrate

L’operazione speciale condotta dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ha consentito di sequestrare oltre 76 milioni di euro di fatture emesse per operazioni inesistenti. Un’indagine condotta a Brescia, in provincia di Cremona, ha portato alla luce un sistema di frode fiscale articolato, con un gruppo di imprese coinvolte e un’attività di riciclaggio di denaro che ha generato un profitto stimato tra il 7% e il 9% del valore delle fatture. La procedura, attuata in un periodo di due anni, ha permesso di accedere a un ampio insieme di documenti e dispositivi informatici, e di identificare tre persone che sono state deferite per il reato di riciclaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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