Bonifici ai parenti quando scatta il rischio di controlli fiscali e segnalazioni antiriciclaggio
La legge non pone limiti agli importi che possono essere trasferiti tramite bonifico a un parente. In alcuni casi un’operazione di questo tipo può però aprire la strada a controlli fiscali da parte dell’ Agenzia delle Entrate può effettuare e far scattare obblighi antiriciclaggio. Quando vengono trasferiti importi tra un familiare e l’altro sono tre i rischi che si possono concretizzare e che è necessario tenere bene a mente nel momento in cui si procede: la presunzione di reddito non dichiarato, una donazione di non modico valore e la segnalazione antiriciclaggio. Presunzione di reddito non dichiarato. Attraverso l’ Anagrafe dei Conti l’Agenzia delle Entrate riesce a monitorare costantemente la posizione bancaria di ogni singolo contribuente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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DA GENNAIO MIGLIAIA DI CORRENTISTI A RISCHIO CONTROLLO FISCALE: BANCHE OBBLIGATE A SEGNALARLI TUTTI!
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Il periodo natalizio porta a un aumento dei bonifici tra parenti, ma non mancano neanche i bonifici agli amici per fare, ad esempio, un regalo di gruppo. E il Fisco tiene gli occhi puntati su queste transazioni. L’autorità li vede come possibili segnali spia di comp - facebook.com facebook
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