Giochi online e riciclaggio Un giro da 50mila euro scattano due denunce

In otto mesi aveva trasferito, tramite bonifici, 50mila euro sui conti correnti di due amici per poter continuare a giocare e fare scommesse online, dopo che il suo conto gli era stato chiuso. Nei guai un uomo, di Treia, e una donna, di Macerata, che sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Macerata nel corso delle indagini nel settore antiriciclaggio. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno eseguito un controllo dei flussi finanziari di un uomo, maceratese, nel settore dei giochi legali e delle scommesse pubbliche. Le indagini hanno consentito di portare alla luce un sistema attraverso cui il giocatore aveva trasferito, in un periodo di appena otto mesi, circa 50mila euro, mediante l’utilizzo dei propri conti correnti e carte di debito in favore di due amici, l’uomo e la donna, alimentando sia le carte di pagamento che l’account del "conto di gioco" a nome loro, allo scopo di utilizzarli, dopo che gli erano state date le credenziali di accesso da parte loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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