La banca clandestina esiste Era in una casa in via Respighi e inviava milioni in criptovalute

Prato, 2 agosto 2025 – Se ne parlava da tempo. Il sospetto che i cinesi usassero una banca clandestina con ramificazioni in più parti del mondo, oltre alle criptovalute per movimentare grosse somme denaro, era forte. Adesso è certo: la banca clandestina a Prato è stata scoperta dai carabinieri del comando provinciale di Prato in via Respighi 6, in pieno Macrolotto. Una “banca illegale, centrale di riciclaggio, basata sull’impiego di criptovalute, e di rilascio di carte d’identità elettroniche contraffatte valide per l’espatrio e di altri documenti di identità”, ha spiegato il procuratore Luca Tescaroli in una nota aggiungendo che “è necessario far conoscere la realtà criminale riconducibile a esponenti dei gruppi cinesi e le notevolissime dimensioni economiche delle attività gestite sul piano transnazionale e, al contempo, come gli inquirenti siano attenti a contrastarla”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Dietro al minimarket una banca clandestina: riciclava centinaia di migliaia di euro - Brescia, zona stazione: un piccolo emporio come tanti, gestito da due persone della comunità cinese. Dall’esterno sembrava un normale negozio, con vestiti, cibo e prodotti per la persona sugli scaffali.

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Prato: banca clandestina riciclava denaro con criptovalute. Ramificazioni internazionali - Banca clandestina dedita al riciclaggio di denaro, attraverso criptovalute, è stata scoperta attraverso indagini coordinate dalla Procura di Prato.

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Prato, scoperta banca clandestina nel cuore della città: riciclati oltre 9 milioni di euro - Criptovalute e documenti falsi: smantellata centrale del riciclaggio in centro storico. Secondo msn.com

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