Prato scoperta una banca clandestina in criptovalute | riciclati 9 milioni di euro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta Carabinieri-Guardia di Finanza svela sistema criminale internazionale. Una banca clandestina specializzata nel riciclaggio di criptovalute è stata smantellata a Prato grazie a una complessa operazione coordinata da Carabinieri e Guardia di Finanza. L’indagine ha rivelato un articolato sistema finanziario illecito di livello transnazionale, con un volume di denaro riciclato pari a circa 9 milioni di euro. Il fulcro del sistema: criptovalute e documenti falsi. Il principale indagato, C.B., cittadino cinese di 45 anni, è stato trovato in possesso di due portafogli digitali (Token Pocket) legati a indirizzi telematici su cui sono state tracciate movimentazioni in USDT, una stablecoin ancorata al dollaro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Dietro al minimarket una banca clandestina: riciclava centinaia di migliaia di euro - Brescia, zona stazione: un piccolo emporio come tanti, gestito da due persone della comunità cinese. Dall’esterno sembrava un normale negozio, con vestiti, cibo e prodotti per la persona sugli scaffali.

Prato, scoperta banca clandestina nel cuore della città: riciclati oltre 9 milioni di euro - Prato, 1 agosto 2025 – Una banca illegale, vera e propria centrale del  riciclaggio, nel cuore della città.

Prato: banca clandestina riciclava denaro con criptovalute. Ramificazioni internazionali - Banca clandestina dedita al riciclaggio di denaro, attraverso criptovalute, è stata scoperta attraverso indagini coordinate dalla Procura di Prato.

Banca clandestina specializzata in criptovalute a Prato, flusso criminale da 9 milioni; Prato, scoperta banca clandestina specializzata in criptovalute: riciclati oltre 9 milioni di euro; Prato, scoperta banca clandestina nel cuore della città: riciclati oltre 9 milioni di euro.

Banca clandestina specializzata in criptovalute a Prato, flusso criminale da 9 milioni - Nel corso di una perquisizione, eseguita su disposizione della Procura, nei confronti dell'indagato Cheng Bangjie, cittadino cinese di 45 anni, trovato in possesso di due software wallet digitali ... Riporta msn.com

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