Banca clandestina specializzata in criptovalute a Prato flusso criminale da 9 milioni

(Adnkronos) – Un'operazione congiunta dei Carabinieri e della Guardia di finanza ha portato alla luce un sofisticato sistema criminale finanziario transnazionale, con base operativa a Prato. Le indagini hanno permesso di smantellare una vera e propria banca clandestina dedita al riciclaggio di denaro, che si avvaleva dell'uso di criptovalute, in particolare Usdt ancorate al dollaro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Dietro al minimarket una banca clandestina: riciclava centinaia di migliaia di euro - Brescia, zona stazione: un piccolo emporio come tanti, gestito da due persone della comunità cinese. Dall’esterno sembrava un normale negozio, con vestiti, cibo e prodotti per la persona sugli scaffali.

Prato, scoperta banca clandestina nel cuore della città: riciclati oltre 9 milioni di euro - Prato, 1 agosto 2025 – Una banca illegale, vera e propria centrale del  riciclaggio, nel cuore della città.

Prato: banca clandestina riciclava denaro con criptovalute. Ramificazioni internazionali - Banca clandestina dedita al riciclaggio di denaro, attraverso criptovalute, è stata scoperta attraverso indagini coordinate dalla Procura di Prato.

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Banca clandestina specializzata in criptovalute a Prato, flusso criminale da 9 milioni - Nel corso di una perquisizione, eseguita su disposizione della Procura, nei confronti dell'indagato Cheng Bangjie, cittadino cinese di 45 anni, trovato in possesso di due software wallet digitali ... adnkronos.com scrive

Prato, scoperta banca clandestina nel cuore della città: riciclati oltre 9 milioni di euro - Criptovalute e documenti falsi: smantellata centrale del riciclaggio in centro storico. Lo riporta msn.com