Associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e frode fiscale nel polo conciario di Solofra
Un'indagine senza precedenti scuote il sistema del polo conciario di Solofra, rivelando un'associazione criminale attiva nel riciclaggio e nella frode fiscale. Il 24 giugno, sette persone sono state colpite da misure cautelari, un’ulteriore conferma dell’intensità e della pericolosità di un’indagine che si estende ben oltre i primi accertamenti. Scopriamo come questa operazione mette in luce le sfide della lotta all’evasione e alla criminalità economica.
Il 24 giugno sono state eseguite 7 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, disposte dal G.I.P. del Tribunale di Avellino che ha accolto le richieste di questo Ufficio. I provvedimenti restrittivi odierni si sommano alle misure reali e personali giĂ eseguite nel giugno 2023 e sono frutto dello sviluppo di complesse ed articolate investigazioni. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
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L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. La somma di denaro trasferita all’estero in 5 mesi ammonta a oltre un milione di euro Vai su Facebook
8 persone arrestate dai poliziotti della #SquadraMobile Treviso perché accusati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, versato da parte dei titolari di esercizi commerciali e trasferito in modo fraudolento all’estero #28maggio Vai su X
SOLOFRA: 7 MISURE CAUTELARI PERSONALI NEI CONFRONTI DI ALTRETTANTI INDAGATI PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL RICICLAGGIO E FRODE FISCALE NEL POLO CONCIARIO; Comunicati Stampa; La Polizia di Stato ha smantellato un’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e al trasferimento di denaro all’estero comunicato + video.
Riciclaggio e frode al Polo conciario di Solofra, 19 misure cautelari - Rai ed i suoi 914 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Riporta rainews.it
La guardia di finanza di avellino esegue sette misure cautelari per riciclaggio nel settore conciario - La guardia di finanza di Avellino esegue sette misure cautelari contro un’associazione a delinquere nel distretto conciario di Solofra, sequestrando beni per 19 milioni e contrastando un sistema di ri ... Secondo gaeta.it
