Allerta di Banca d’Italia | Frodi e riciclaggio con criptovalute sempre più sofisticati
La Banca d’Italia lancia un’allerta crescente sul mondo delle criptovalute, sempre più al centro di frodi e riciclaggio. La relazione annuale dell’unità di informazione finanziaria sottolinea come, nonostante un lieve calo nelle segnalazioni (145mila nel 2023), le minacce si evolvono in modo sofisticato. Le monete digitali rappresentano un terreno fertile per operazioni illecite, richiedendo attenzione e strategie di contrasto efficaci. È fondamentale conoscere i rischi e adottare misure di sicurezza adeguate.
L’unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia ha presentato la sua relazione annuale. Molto spazio alle criptovalute e le criticità connesse alle monete digitali: riciclaggio, frodi informatiche, furti di identità, eccetera. Nel complesso, lo scorso anno la Uif ha ricevuto oltre 145mila segnalazioni di operazioni sospette, con una diminuzione complessiva del 3% rispetto al 2023. Il calo dipende soprattutto dalla categoria di banche e Poste da cui, peraltro, continua a provenire il maggior numero di segnalazioni. Per gli intermediari non bancari si registra un calo meno significativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
© Ilfattoquotidiano.it - Allerta di Banca d’Italia: “Frodi e riciclaggio con criptovalute sempre più sofisticati”
In questa notizia si parla di: banca - italia - frodi - riciclaggio
‘In viaggio con la Banca d’Italia’, due giorni di incontri su truffe ed educazione finanziaria - Roma, 12 maggio 2025 – "In viaggio con la Banca d’Italia" offre due giorni di incontri e laboratori ad Arezzo, il 14 e 15 maggio.
Su questo argomento da altre fonti
Allerta di Banca d’Italia: “Frodi e riciclaggio con criptovalute sempre più sofisticati”; Banca d’Italia, dall’evasione fiscale alle frodi web: gli schemi antiriciclaggio elaborati dall’Uif; Cyber-crime e riciclaggio: minacce, schemi operativi e SOS.
Giorgetti, riciclaggio con cripto sempre più sofisticato - "Siamo consapevoli che le modalità di utilizzo delle cripto a scopi di riciclaggio sono in continua evoluzione e sempre più complesse e sofisticate".
Uif, uso diffuso del contante facilita il riciclaggio - "Il diffuso utilizzo del contante e l'estensione dell'economia sommersa rappresentano criticità molto significative del sistema socio-
Uif, cresce il sospetto riciclaggio legato al terrorismo. Giorgetti: “Allarme cripto” - Nel 2024 le segnalazioni di operazioni sospette legate ad organizzazioni terroristiche sono aumentate del 14,5% ...
